Статьи о криптобезопасности, AML-проверках и комплаенсе
Что такое OFAC и SDN-лист, как санкции влияют на криптовалюту. Кейс Tornado Cash, последствия для пользователей и как проверять адреса.
Зачем криптообменнику мониторить транзакции, какие требования предъявляет регулятор и как настроить автоматическую проверку через KYT API.
Минимальный чеклист комплаенса для P2P-площадок: от KYC-верификации до мониторинга транзакций. 10 обязательных пунктов.